Зампред "Внешэкономбанка" заплатил 5 миллионов и вышел на свободу

Тверской суд Москвы освободил под залог в пять миллионов рублей заместителя председателя "Внешэкономбанка" Анатолия Балло, подозреваемого в хищении 14 миллионов долларов путем мошенничества.

Балло освобожден из-под стражи в зале суда, поскольку он внес на депозитный счет судебного департамента установленную судом сумму залога, передает РАПСИ.

Одновременно в ГУМВД по Москве подтвердили РИА "Новости", что Балло проходит подозреваемым по делу о мошенничестве с использованием кредитных схем.

Накануне в пресс-службе ведомства сообщали, что ГСУ МВД РФ по Москве 1 марта возбудило уголовное дело о мошенничестве по факту хищения с использованием кредитных схем.

Кроме того, как рассказал ИТАР-ТАСС пресс-секретарь Тверского суда столицы Екатерина Ильина, в рамках данного дела также заключены под стражу гендиректор "Нижноватомэнергосбыта" Александр Лагутин и первый замгендиректора ГК ОАО "Росгеология" Станислав Светлицкий. Они были задержаны 2 марта и подозреваются в мошенничестве путем хищения в крупном размере.

Всем фигурантам дела в случае признания их вины грозит до десяти лет лишения свободы.

Как уточнили РИА "Новости" в пресс-службе столичного главка МВД, задержанные подозреваются в том, что в период до марта 2008 года вступили с другими лицами в сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО "Евразийский".

Следствие утверждает, что для реализации задуманного в апреле 2008 года другие лица заключили договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО "Югводоканал" и данная сделка была одобрена советом директоров ОАО "Евразийский", однако фактическим владельцем компании стала оффшорная компания.

При этом, по версии следствия, изменения состава участников ООО "Югводоканал" за ОАО "Евразийский" зарегистрированы не были.

В апреле 2008 года ОАО "Евразийский" в лице гендиректора подало заявку в ГК "Внешэкономбанк" на получение кредита в сумме 75 млн долларов для приобретения долей в уставном капитале ООО "Югводоканал", не предоставив сведения о приобретении этих долей, других документов, фактически скрыв факт владения указанной организацией акционером ОАО "Евразийский", считают силовые структуры.

По их данным, в сентябре 2008 года договор о приобретении долей ООО "Югводоканал", несмотря на фактическое исполнение, был расторгнут, и заключен новый договор с другой компанией о приобретении этих же долей.

Для реализации данной сделки, как утверждает следствие, между ОАО "Евразийский" и ГК "Внешэкономбанк" в лице Балло был заключен кредитный договор на сумму 75 млн долларов, из которых 61 млн был возвращен ОАО "Евразийский", а 14 млн остались на счетах оффшорных компаний, тем самым ОАО "Евразийский" был причинен ущерб в особо крупном размере.

ВЭБ имеет правовой статус государственной корпорации и "действует для обеспечения повышения конкурентоспособности экономики России, ее диверсификации, стимулирования инвестиционной деятельности". Стоимость 74 проектов госкорпорации по всем федеральным округам, как следует из ее презентации, составляет 657,2 млрд рублей.

дата: 06.03.2012

Ссылку на новость Зампред "Внешэкономбанка" заплатил 5 миллионов и вышел на свободу Вы можете установить к себе на сайт или блог, вот html код:

<a href="http://tobiz.ru/n/bknk.html" target="_blank">Зампред "Внешэкономбанка" заплатил 5 миллионов и вышел на свободу</a>

Открывается эта ссылка в новом окне.

Глаз народа^* по мимо "Зампред "Внешэкономбанка" заплатил 5 миллионов и вышел на свободу" рекомендует ознакомиться со следующими новостями:

Украина, пострадавшая от аналогичных санкций России, запретила экспорт молочной продукции из Белоруссии дата: 1 марта 2012, четверг

Ветслужба страны отмечает, что причиной запрета стали нарушения ветеринарно-санитарных норм Украины. Киев, который сам является крупным производителем и экспортером молочных продуктов, ранее не прибегал к запретам импорта белорусских продуктов.

Посол Ирана в РФ обвинил банк ВТБ 24 в потакании интересам США дата: 2 марта 2012, пятница

Розничная "дочка" госбанка ВТБ предложила сотрудникам посольства снять деньги со счетов в течение трех часов под угрозой того, что иначе они будут заблокированы , утверждает Сейед Махмуд Реза Саджади. "Даже британские и французские банки были не готовы ве

ТНК-ВР оштрафовали в рамках "третьей волны" антимонопольных дел против крупных нефтяных компаний дата: 3 марта 2012, суббота

По данным ФАС, компания создала дискриминационные условия на оптовом рынке автомобильного бензина, а также установила и поддерживала монопольно высокие цены на рынке в период 2-3 кварталов 2011 года.

Путин поручил Сечину наказывать должностных лиц госкомпаний за предоставление недостоверных сведений дата: 5 марта 2012, понедельник

Премьер хочет привлекать должностных лиц к уголовной ответственности. Премьер подчеркнул, что в некоторых странах с развитой экономикой такая ответственность для должностных лиц предусмотрена. При этом он сообщил, что это не единственная тема для проработ

Минэкономразвития: баррель Urals в текущем году может стоить $110 дата: 6 марта 2012, вторник

Аналитики уже обещали России еще один год безбедной жизни благодаря высоким ценам на нефть. Но в конечном итоге цены могут опуститься гораздо ниже на фоне роста производства в Ливии и в Северной Америке и даже резко упасть в случае краха европейской эконо

США будут наказывать иностранные банки за сотрудничество с Ираном дата: 7 марта 2012, среда

Конгресс готовит законопроект, который в случае принятия обяжет иностранные банки, имеющие счета в США, докладывать в казначейство страны об операциях с иранскими финансовыми структурами. Вашингтон подозревает европейские и азиатские банки в сокрытии тран

Доходы торговцев оружием выросли до 411 миллиардов долларов дата: 8 марта 2012, четверг

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира составил очередной рейтинг 100 крупнейших мировых компаний - производителей вооружений. В него вошли и более 10 российских. Они занимают строки в диапазоне с 20-й по 92-ю. На первых же местах

Forbes назвал богатейших людей мира. Рекорд по миллиардерам поставила Москва дата: 8 марта 2012, четверг

Возглавляет список снова Карлос Слим. В первой тройке также Билл Гейтс и Уоррен Баффет. Россияне в первую двадцатку мировых толстосумов не попали. Глава российского списка - Алишер Усманов, ставший "хайтек-олигархом". Остальные - "металлургические" - сдал

Дефолта Греции не будет: 75% частных инвесторов согласились на обмен госдолга дата: 9 марта 2012, пятница

Уровень "добровольного" участия для принуждения меньшинства кредиторов оценивался в 66%. Официально процент участия кредиторов в программе обмена долга будет объявлен в пятницу.

Долги Греции готовы списать уже 85,8% инвесторов дата: 10 марта 2012, суббота

В отношении остальных рекомендовано применение так называемой нормы коллективного действия, которая позволяет при согласии квалифицированного большинства принудить меньшинство инвесторов к обмену долга. Планируется, что в общей сложности стране спишут бол

(*) Глаз народа - новая функция в которой пользователи формируют карту связи новостей, плюс прямая зависимость от новостной удаленности друг от друга, т.е. учитываются сразу 2 фактора: прямая связь новости "Зампред "Внешэкономбанка" заплатил 5 миллионов и вышел на свободу" и пользователя, а также других новостей проявивших интерес пользователя и их удаленность друг от друга.