Полиция задержала предполагаемого организатора незаконной обналички на 70 млрд рублей - самые точные и быстрые новости из бизнеса
20 сентября 2020 года · воскресенье 
Новости бизнесаДоступ к web2.0Котировки
 
Котировки:
Доллар
Евро
Рубль
Для конвертации введите сумму в одно из полей
Бизнес новости / Полиция задержала предполагаемого организатора незаконной обналички на 70 млрд рублей

Полиция задержала предполагаемого организатора незаконной обналички на 70 млрд рублей

Полиция задержала организатора межрегиональной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности и обналичивании, в том числе через

Полиция задержала организатора межрегиональной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности и обналичивании, в том числе через "Фондсервисбанк", 70 миллиардов рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника оперативно-розыскной части №2 (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности) ГУ МВД России по ЦФО Андрея Мелешко.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий организатор преступной схемы Артем Сисаакян задержан, он подозревается в незаконной банковской деятельности. В его отношении избрана мера пресечения арест", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Сисаакян также проходит обвиняемым по делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы в составе пяти человек, которое было ранее возбуждено следственной частью ГУ МВД России по ЦФО.

Ранее сообщалось, что сотрудниками главка пресечена деятельность участников организованной группы, которые с начала 2010 года в нарушение требований действующего законодательства и без специального разрешения осуществляли незаконные банковские операции в интересах физических и юридических лиц.

"При проверке информации было установлено, что трое жителей Москвы помогали заинтересованным лицам выводить денежные средства в теневой сектор экономики за денежное вознаграждение от 3,5% и более процентов от оборотов по совершенным сделкам. Подозреваемые организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчёты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц", - рассказал Мелешко.

По его словам, финансовые махинаторы использовали счета различных коммерческих организаций, открытых в банках столицы. Фирмы фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их созданию и мнимой деятельности.

"В результате проведенного обыска в ОАО "Фондсервисбанк" обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета "фирм-однодневок", - сообщил представитель главка.

Предварительный анализ документов, изъятых в ходе следственных действий в "Фондсервисбанке", показал, что минимальные обороты по каждой из 50 фирм составляли 1 миллиард рублей.

"После поступления денежных средств клиентов на счета "фирм-однодневок" по договорам, заключенным по фиктивным основаниям, криминальное трио, используя наличную денежную массу, ранее полученную от других клиентов для последующих переводов, осуществляли выдачу денежных средств", - сообщил собеседник агентства.


дата: 17.03.2012


Ссылку на новость Полиция задержала предполагаемого организатора незаконной обналички на 70 млрд рублей Вы можете установить к себе на сайт или блог, вот html код:
    <a href="http://tobiz.ru/n/bkvn.html" target="_blank">Полиция задержала предполагаемого организатора незаконной обналички на 70 млрд рублей</a>
Открывается эта ссылка в новом окне.
Глаз народа* по мимо "Полиция задержала предполагаемого организатора незаконной обналички на 70 млрд рублей" рекомендует ознакомиться со следующими новостями:
Белорусские власти не испугались ухода из страны крупнейших западных банков - "они потеряют больше" дата: 13 марта 2012, вторник

В конце прошлого года Deutsche Bank, BNP Paribas и The Royal Bank of Scotland заявили о прекращении сотрудничества c белорусскими властями по политическим мотивам. В МИД Белоруссии считают, что они решили опередить события, а страна пострадала в меньшей с

Доллар остался на прежней позиции, евро обвалился на 37 копеек дата: 14 марта 2012, среда

Рубль вырос к бивалютной корзине. Ее стоимость снизилась на 16 копеек и составила 33,55 рубля по сравнению с 33,71 рубля во вторник. На международном рынке Forex европейская валюта дешевеет по отношению к американской.

Банк России повысил оценку оттока капитала за январь до 13,5 млрд долларов дата: 15 марта 2012, четверг

За 2011 год отток капитала из России составил 84,2 млрд долларов, превысив аналогичный показатель 2010 года в 2,5 раза. В январе 2012 года тенденция продолжилась: Минэкономразвития оценило отток в 17 млрд долларов. ЦБ с этой цифрой не согласился, озвучив

Merrill Lynch намерен развивать в России банковское направление дата: 15 марта 2012, четверг

Российское подразделение американского банка Merrill Lynch планирует получить банковскую лицензию в России с дальнейшим предоставлением банковских услуг своим клиентам.

История повторяется: после ареста Мавроди "МММ-2011" прекратила выплаты дата: 16 марта 2012, пятница

Впервые после возрождения пирамиды МММ арестован ее создатель Сергей Мавроди. Он подготовился к такому развитию событий - выплаты участникам автоматически прекратились. Мавроди может задержаться в изоляторе: он задолжал обманутым вкладчикам МММ более 4 ми

Путин оценил поступления доходов в бюджет: "Прилично" дата: 19 марта 2012, понедельник

Премьер Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе совместно с Минфином проработать вопрос об отмене возврата НДС. В прошлом году, по данным налоговой службы, рост НДС в бюджете составил 32%, а рост возврата непосредственных налогов – 1,5%.

Ernst & Young: Рост экономики Китая в 2012 году составит 7% дата: 20 марта 2012, вторник

Рост китайской экономики в 2012 году составит 7%, считает управляющий партнер по СНГ компании Ernst & Young Карл Джоханссон. Он не разделяет мнение о том, что экономика Китая находится в состоянии "жесткой посадки".

Глава МВФ пророчит миру новую угрозу в виде дорогой нефти дата: 20 марта 2012, вторник

Угрозой мировой экономики могут стать высокие цены на нефть, вызванные опасениями относительно поставок сырья или геополитической напряженности, заявила глава Международного валютного Фонда Кристин Лагард.

Янукович приезжал в Москву за газом, но Путин пригласил его в зону свободной торговли дата: 21 марта 2012, среда

Президент Украины Виктор Янукович приезжал к Владимиру Путину за "справедливой" ценой на российский газ. Переговоры длились более полутора часов, но прийти к консенсусу так и не удалось.

Россияне унесли за месяц с банковских депозитов 233 млрд рублей дата: 22 марта 2012, четверг

Всего на счетах денег физических лиц осталось 11,6 трлн рублей. С чем связан такой отток средств, в Центробанке не указали. Из обзора ЦБ следует, что россияне забирали деньги не только с краткосрочных депозитов, но и со счетов, с размещением до 1 года.

(*) Глаз народа - новая функция в которой пользователи формируют карту связи новостей, плюс прямая зависимость от новостной удаленности друг от друга, т.е. учитываются сразу 2 фактора: прямая связь новости "Полиция задержала предполагаемого организатора незаконной обналички на 70 млрд рублей" и пользователя, а также других новостей проявивших интерес пользователя и их удаленность друг от друга.
Copyright © 2006 www.tobiz.ru. All rights are reserved.