Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Европейского расчетного банка и Моспромбанка. Одновременно в обоих банках назначены временные администрации.
Основаниями для отзыва лицензий у банков стали неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ; неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных статьями "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации".
В нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, Моспромбанк не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов и выгодоприобретателей. Например, проводил банковские операции с юридическим лицом - нерезидентом, не являющимся кредитной организацией. В первом квартале 2006 года обороты по корреспондентскому счету несуществующей кредитной организации составили от 1,2 миллиардов до 1,4 миллиардов рублей.
Кредитный портфель классифицировался банком без учета требований нормативных актов ЦБ, что повлекло за собой недосоздание резерва на возможные потери. Также банк не направлял сообщения в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях, подлежащих обязательному контролю, также банк допускал нарушение срока отправки таких сообщений, передает ИТАР-ТАСС.
Европейский расчетный банк допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял или направлял несвоевременно в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В марте-апреле 2006 года клиентами банка было "обналичено" более 20,6 миллиардов рублей, при валюте баланса в 562,8 миллионов рублей.
Кроме того, Европейский расчетный банк несвоевременно осуществлял расчеты по поручению клиентов, проводил рискованную кредитную политику и не соблюдал обязательные нормативы. Центробанк неоднократно применял меры воздействия к кредитной организации за допущенные в ее деятельности нарушения. www.dni.ru дата: 07.06.2006
Ссылку на новость ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков Вы можете установить к себе на сайт или блог, вот html код:
<a href="http://tobiz.ru/n/nvf.html" target="_blank">ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков</a>
Открывается эта ссылка в новом окне.
Глаз народа* по мимо "ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков" рекомендует ознакомиться со следующими новостями:
В первом квартале 2006 года мировые продажи мобильных телефонов выросли на 24%. Аналитики Gartner резюмируют: на рынке мобильных телефонов выигрывает тот, кто предлагает потребителю...
На внеочередном собрании акционеров "Связьинвеста" помощник министра информационных технологий и связи Александр Киселев был избран генеральным директором компании сроком на 5 лет. Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Продолжается рост цен на нефтяные фьючерсы, который начался еще 2 июня. Так, заключенные сегодня утром сделки с нефтяными фьючерсами Light Sweet и Brent характеризуются повышенными котировками - с начала дня нефть подорожала на 1,4%.
Западные аналитики уверены, что в ближайшее время произойдет крупная сделка на рынке аппаратных средств: американская AMD поглотит канадского производителя графических процессоров ATI Technologies.
торой год подряд миноритарные акционеры "Вымпелкома" (оператор сети "Билайн") оказываются перед непростым выбором между кандидатами в совет директоров компании, предложенными двумя крупнейшими ее акционерами...
Компания Microsoft внесет изменения в программные продукты Office 2007 и Windows Vista, чтобы избежать судебного преследования со стороны Adobe Systems.
Официальный курс американского доллара на 10-13 июня установлен Банком России на уровне 27,01 рубля за доллар. Укрепление валюты США всего за четыре дня, таким образом, составило 30 копеек.
Спрос на компьютерные микропроцессоры возрос сильнее, чем предполагали отраслевые эксперты. Это вызвано растущей среди потребителей популярностью мобильных телефонов, музыкальных плееров и прочих устройств для развлечения.
Распоряжением премьер-министра Михаила Фрадкова от 5 июня статс-секретарем, заместителем министра информационных технологий и связи Российской Федерации назначен Александр Маслов.
(*) Глаз народа - новая функция в которой пользователи формируют карту связи новостей, плюс прямая зависимость от новостной удаленности друг от друга, т.е. учитываются сразу 2 фактора: прямая связь новости "ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков" и пользователя, а также других новостей проявивших интерес пользователя и их удаленность друг от друга.
