Повторные обыски прошли у "черных банкиров", подозреваемых в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей - самые точные и быстрые новости из бизнеса
29 сентября 2020 года · вторник 
Новости бизнесаДоступ к web2.0Котировки
 
Котировки:
Доллар
Евро
Рубль
Для конвертации введите сумму в одно из полей
Бизнес новости / Повторные обыски прошли у "черных банкиров", подозреваемых в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей

Повторные обыски прошли у "черных банкиров", подозреваемых в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей

Оперативники провели в среду серию обысков в различных банках Москвы по делу о незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей

Оперативники провели в среду серию обысков в различных банках Москвы по делу о незаконном обналичивании 1,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

"Сегодня в рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции провели 21 обыск в банках, в том числе в ООО КБ "ОПМ-Банк" и ОАО "Банк24.ру", а также по месту жительства подозреваемых", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Елена Молотилкина. По ее словам, по итогам обысков принято соответствующее процессуальное решение в отношении лиц, причастных к незаконной банковской деятельности.

18 апреля в МВД сообщили о выявлении факта вывода в теневой сектор экономики 1,5 миллиарда рублей через счета, открытые в КБ "ОПМ-Банк". Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, по их словам, пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с января 2011 года.

Полиция установила, что денежные средства "клиентов" переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-"однодневок", открытых в ООО "Коммерческий банк "ОПМ-банк", а выдача наличных производилась через его депозитарий. За свои услуги они взимали комиссионные - до пяти процентов от суммы обналиченных средств.

Во время апрельских обысков у "подпольных банкиров" оперативники изъяли драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей. Перед этим сообщалось, что задержаны четыре человека по подозрению в том, что они, осуществляя переводы по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок, открытые в "ОПМ-банке", выводили деньги клиентов "в тень".


дата: 15.05.2013


Ссылку на новость Повторные обыски прошли у "черных банкиров", подозреваемых в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей Вы можете установить к себе на сайт или блог, вот html код:
    <a href="http://tobiz.ru/n/vbfn.html" target="_blank">Повторные обыски прошли у "черных банкиров", подозреваемых в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей</a>
Открывается эта ссылка в новом окне.
Глаз народа* по мимо "Повторные обыски прошли у "черных банкиров", подозреваемых в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей" рекомендует ознакомиться со следующими новостями:
На встрече G7 министр финансов ФРГ может поддержать смягчение режима экономии - на него давят партнеры дата: 11 мая 2013, суббота

Министров финансов и глав центральных банков "Большой семерки" все меньше нравится политика сокращения расходов, на которой неизменно настаивала Германия. Коллеги Вольфганга Шойбле все громче заявляют о том, что она замедляет рост.

Власти Кипра сняли ограничения на операции двух российских банков дата: 12 мая 2013, воскресенье

Министерство финансов Кипра принялорешение снять ограничения на финансовые операции Русского коммерческогобанка - дочернего банка ВТБ и кипрского филиала Промсвязьбанка. Также сняты ограничения для двух ливанских банков.

Бензин на Дальнем Востоке "послушался" Путина и подешевел дата: 13 мая 2013, понедельник

25 апреля президент объяснил россиянам, что разница в ценах на топливо между европейской частью страны и Дальним Востоком прежде всего связана с монополизмом "Роснефти", которая является основным поставщиком нефтепродуктов в регионе.

Польские проекты добычи сланцевого газа на грани срыва дата: 14 мая 2013, вторник

Сразу три компании заявили об отказе разрабатывать сланцевые газовые месторождения в Польше. Основных проблем две - это нерентабельность и очень высокий экологический риск. Они делают нецелесообразной для Европы разработку сланцевого газа.

Еврокомиссия не хочет отказываться от банкнот в 500 евро, но думает об отмене монет в 1 и 2 евроцента дата: 15 мая 2013, среда

В Брюсселе началась официальная дискуссия о возможном отказе от мелких монет, чеканка которых обходится дороже номинала. При этом прозвучавшие в начале весны призывы ряда экспертов упразднить купюры в 500 евро Европейский центробанк в итоге классифицирова

Экономическая амнистия в России касается еще и ветеранов, женщин и подростков дата: 16 мая 2013, четверг

По "экономической" амнистии из СИЗО и колоний могут выпустить не только преступников-предпринимателей, но и ветеранов войн, пострадавших от радиации, беременных, инвалидов и подростков. Об этом говорится в проекте соответствующего постановления Госдумы.

Обаму обвинили в том, что он тратит на гольф времени больше, чем на разработку антикризисных мер дата: 17 мая 2013, пятница

За время своего президентства он провел около 470 часов на различных встречах и заседаниях, посвященных тяжелой экономической ситуации в стране (3,6% рабочего времени). А на игру в гольф и другие виды отдыха Обама потратил 976 часов.

Медведеву показали установку, вырабатывающую топливо из денег дата: 17 мая 2013, пятница

Речь идет об опытно-промышленной энергетической установке для экологически чистой переработке твердых бытовых и промышленных отходов. В качестве сырья могут использоваться и подлежащие уничтожению банкноты.

Главу Росбанка отправили под домашний арест. Эксперты допускают, что его могли подставить дата: 18 мая 2013, суббота

Банкир Владимир Голубков категорически отрицает свою вину. По его словам, переданные ему деньги были не взяткой, а кредитом, выданным Тамаре Поляницыной. Ее также посадили под домашний арест, в то время как потерпевшему Андрею Ковалеву, по его словам, уже

Новый глава "Ростелекома" отказался от "золотого парашюта" дата: 20 мая 2013, понедельник

По словам топ-менеджера госкорпорации, увидев в контракте пункт о "золотом парашюте", он принял решение отказаться еще на этапе обсуждения документа. Между тем законопроект об ограничении "золотых парашютов" для топ-менеджеров уже поступил в Госдуму.

(*) Глаз народа - новая функция в которой пользователи формируют карту связи новостей, плюс прямая зависимость от новостной удаленности друг от друга, т.е. учитываются сразу 2 фактора: прямая связь новости "Повторные обыски прошли у "черных банкиров", подозреваемых в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей" и пользователя, а также других новостей проявивших интерес пользователя и их удаленность друг от друга.
Copyright © 2006 www.tobiz.ru. All rights are reserved.