Задержаны преступники, обналичившие через "Почту России" около 15 миллиардов рублей

Пресечена деятельность организованной группы, обналичивавшей деньги с использованием электронной системы "Почты России", сообщило МВД России.

Вычислили преступную группу сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД России и следственной частью ГУ МВД России по ЦФО. Задержанные подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП "Почта России".

По предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей. Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5%.

Также установлены факты проведения денежных расчётов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

Во время обысков у фигурантов дела изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы "фирм-однодневок", денежные средства в сумме 129 миллионов рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность

дата: 28.12.2012

Ссылку на новость Задержаны преступники, обналичившие через "Почту России" около 15 миллиардов рублей Вы можете установить к себе на сайт или блог, вот html код:

<a href="http://tobiz.ru/n/vfcn.html" target="_blank">Задержаны преступники, обналичившие через "Почту России" около 15 миллиардов рублей</a>

Открывается эта ссылка в новом окне.

Глаз народа^* по мимо "Задержаны преступники, обналичившие через "Почту России" около 15 миллиардов рублей" рекомендует ознакомиться со следующими новостями:

В 2013 году миру грозит повторение глобального экономического кризиса дата: 25 декабря 2012, вторник

Сложная ситуация сложилась практически во всех частях света: в США, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. Любое обострение может запустить волну нового кризиса. Снизить риск могли бы помочь совместные меры, предпринимаемые странами в рамках "Большой двадцатки

Эксперты раскритиковали идею Медведева по замене НДС на НСП дата: 25 декабря 2012, вторник

Реформа приведет к значительному выпадению доходов, кроме того, придется повышать другие налоги. Чтобы повысить автономию регионов, эксперты советуют не менять НДС на налог с продаж, а передать субъектам РФ часть доходов от НДС.

Правительство России высказалось против замены НДС на налог с продаж дата: 26 декабря 2012, среда

Правительство России в лице Дмитрия Медведева выступило против замены НДС на налог с продаж. Идея такой замены циркулирует в правительстве в связи с тем, что налог с продаж, в отличие от НДС, должен пополнять местные бюджеты.

Глава АФК "Система" подвел итоги года, рассказал о планах и назвал главную неудачу дата: 27 декабря 2012, четверг

В большом интервью "Коммерсанту" Евтушенков рассказал подробности ряда громких историй, произошедших с его компанией в уходящем году: о конфликте с "РЖД" и истории "Башнефти" с месторождением Требса и Титова. Он также уязвил судью, жаловавшуюся на давлени

"Аэрофлот" провел "антикоррупционные" перестановки: с должности снят коммерческий директор дата: 27 декабря 2012, четверг

Новым куратором коммерческого блока стал замгендиректора по финансам Шамиль Курмашов, который сразу же отменил все преференции компании Sunrise, которую возглавлял Андрей Калмыков до прихода в государственную авиакомпанию.

Чиновникам предложили бороться с коррупцией с помощью журналов для взяток дата: 29 декабря 2012, суббота

Соответствующую рекомендацию выпустило Минэкономразвития. Оно предписывает чиновникам в случае предложения им взятки докладывать об этом руководству. А уж оно, в свою очередь, должно занести информацию в специальный реестр и передать правоохранителям.

Путин подарил россиянам новые налоговые вычеты дата: 30 декабря 2012, воскресенье

Налогоплательщики получили право получать вычеты за счет медицинских услуг, представленных частниками. А работодателям дали возможность вычесть суммы, потраченные на лечение пенсионеров, ранее верно работавших на предприятии.

Американские политики за считанные часы до Нового года пытаются избежать "фискального обрыва" дата: 1 января 2013, вторник

Под "обрывом" подразумевается достижение потолка госдолга и окончание действия налоговых льгот. Переговоры администрации президента США Барака Обамы и республиканской оппозиции завершились победой президента-демократа над конгрессом, контролируемом респуб

Евросоюз ввел новые правила провоза валюты через свои границы дата: 1 января 2013, вторник

Гражданин, имеющий при себе сумму от 10 тысяч евро, теперь обязан подавать таможенную декларацию дважды: при прибытии и отбытии с территории ЕС. Декларировать следует любую валюту в эквиваленте этой суммы, а также ценные бумаги, дорожные чеки и векселя. П

Палата Представителей США проголосовала за повышение налогов - довольный Обама уехал на Гавайи дата: 2 января 2013, среда

Контролирующие палату республиканцы хотели внести в проект закона ряд поправок, но в итоге проголосовали за изначальный вариант, который ранее уже одобрил Сенат. Эксперты назвали первое за 20 лет повышение налогов в США победой демократа Обамы.

(*) Глаз народа - новая функция в которой пользователи формируют карту связи новостей, плюс прямая зависимость от новостной удаленности друг от друга, т.е. учитываются сразу 2 фактора: прямая связь новости "Задержаны преступники, обналичившие через "Почту России" около 15 миллиардов рублей" и пользователя, а также других новостей проявивших интерес пользователя и их удаленность друг от друга.