Дело мошенников, "отмывших" более 30 миллиардов рублей через "теневой" банк, дошло до суда - самые точные и быстрые новости из бизнеса
30 сентября 2020 года · среда 
Новости бизнесаДоступ к web2.0Котировки
 
Котировки:
Доллар
Евро
Рубль
Для конвертации введите сумму в одно из полей
Бизнес новости / Дело мошенников, "отмывших" более 30 миллиардов рублей через "теневой" банк, дошло до суда

Дело мошенников, "отмывших" более 30 миллиардов рублей через "теневой" банк, дошло до суда

Следователи закончили предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении трех участников межрегиональной организованной группы, обвиняющихся в незаконных банковских операциях на общую сумму свыше 30 млрд рублей

Следователи закончили предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении трех участников межрегиональной организованной группы, обвиняющихся в незаконных банковских операциях на общую сумму свыше 30 млрд рублей. По данным следствия, за время своей преступной деятельности мошенники извлекли доход на сумму более трех миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы, сообщает сайт ГУ МВД России по Центральноиу федеральному округу.

По версии следствия, в махинациях участвовали сотрудник коммерческого банка "Конгресс-Банк" и двое безработных. Не имея лицензии, они проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц, а также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купли-продажи валюты.

Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета "фирм-однодневок", открытых в "Конгресс-Банке", в котором работал один из злоумышленников. Операции осуществлялись с помощью ключей электронных цифровых подписей для удаленного доступа и управления банковскими счетами.

При этом в своей противоправной деятельности злоумышленники пользовались двумя офисными помещениями вышеуказанного коммерческого банка, а выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка. За свои услуги мошенники брали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. По данным Bfm.ru, сумма комиссии при транзитных операциях составляла 1%, при обналичивании - от 3,5%.

Услугами банка для обналичивания и транзита денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов, в различные страны мира пользовались как физические, так и юридические лица. Деньги по безналичному расчету переводились на основании фиктивных договоров на счета подконтрольных преступной группе фирм, откуда впоследствии они перечислялись на счета других компаний или обналичивались. В подтверждение сделок клиентам предоставлялись фиктивные документы (договора, акты, счета).

Теневой банк позволял своим клиентам легализовать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, осуществлять расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные наличные денежные средства, как для личного пользования, так и для взяток коррумпированным чиновникам, либо переводить в безналичные денежные средства для транзита в другие государства.


дата: 29.01.2013


Ссылку на новость Дело мошенников, "отмывших" более 30 миллиардов рублей через "теневой" банк, дошло до суда Вы можете установить к себе на сайт или блог, вот html код:
    <a href="http://tobiz.ru/n/vfkc.html" target="_blank">Дело мошенников, "отмывших" более 30 миллиардов рублей через "теневой" банк, дошло до суда</a>
Открывается эта ссылка в новом окне.
Глаз народа* по мимо "Дело мошенников, "отмывших" более 30 миллиардов рублей через "теневой" банк, дошло до суда" рекомендует ознакомиться со следующими новостями:
Греф предлагает снизить ставки ЦБ, Улюкаев видит в этом "преступление перед бизнесом и перед народом" дата: 25 января 2013, пятница

Деловой завтрак "Сбербанка" в Давосе стал поводом поговорить о "неэффективных правительствах". Глава "Сбербанка" Греф сопроводил спор анекдотом о том, чем правительство отличается от оппозиции: "Правительство очень хорошо делает плохие вещи, а оппозиция -

Apple лишилась звания самой дорогой компании мира дата: 26 января 2013, суббота

По итогам торгов в пятницу стоимость акций Apple снизилась на 2,4%, что стало крупнейшим длякомпании падением за день с 2008 года. На первое место вышла нефтяная компания Exxon Mobil.

"Газпром" начал третью "газовую войну" с Украиной: требует 7 млрд долларов дата: 27 января 2013, воскресенье

Украинский источник в "Нафтогазе" полагает, что компания не заплатит по счету за недобор российского газа, и спор будет решаться в международном арбитраже. Для Украины решить этот вопрос принципиально важно: на днях с Shell заключено соглашение по добыче

Путин хочет привлечь в экономику деньги граждан дата: 28 января 2013, понедельник

Президент Владимир Путин предложил приватизационные сделки проводить на отечественных площадках, и призвал привлекать средства граждан в экономику. Он намерен отменить ограничения для российских инвесторов, в том числе для Пенсионного фонда, по участию в

Россиянам впервые за год повысили пенсии - на 6,6% дата: 29 января 2013, вторник

Это означает, что с 1 февраля 2013 года средний размер трудовых пенсий увеличится на 615 рублей. Повышение коснется 37,3 млн пенсионеров. Вторая индексация должна произойти 1 апреля - тогда средний размер пенсий должен повыситься ориентировочно более чем

Число международных туристов в 2012 году впервые превысило один миллиард дата: 30 января 2013, среда

В 2011 году число международных туристов составляло 996 миллионов. В 2012 году оно увеличилось на 39 миллионов человек и достигло 1,035 миллиарда. В 2013 году число туристов продолжит расти, хотя и несколько менее быстрыми темпам, прогнозируют эксперты.

Борис Титов: российский бизнес уходит в другие юрисдикции дата: 30 января 2013, среда

Из-за непосильной налоговой нагрузки малый бизнес России уходит в тень или "сбегает к соседям" в Казахстан, где фискальный климат мягче, заявил уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

Грузинские вина вернутся в Россию, но понемногу дата: 31 января 2013, четверг

Открытие российского рынка не поможет грузинским виноделам вернуть былые масштабы поставок. Хотя у россиян и сохранилась ностальгия, годовые объемы поставок вина из Грузии едва дотянут до планки в 1 млн дал. До введения Россией эмбарго россияне выпивали 3

Шувалов: "шорт-лист" кандидатов на пост главы мегарегулятора представлен Путину и Медведеву дата: 1 февраля 2013, пятница

Первый вице-премьер сообщил, что в настоящее время президент и премьер обсуждают предложенные кандидатуры. Однако назвать какие-либо конкретные фамилии отказался. Возможность своего назначения Шувалов отверг - да он и "не хотел".

Вслед за сланцевой революцией "Газпрому" грозит японская - метановая дата: 1 февраля 2013, пятница

Японии начала опытную добычу газа из морских залежей метангидратов. В случае успеха, страна наладит промышленное производство и российский газ ей уже не понадобится. Помимо убытков, это грозит "Газпрому" потерей азиатского рынка.

(*) Глаз народа - новая функция в которой пользователи формируют карту связи новостей, плюс прямая зависимость от новостной удаленности друг от друга, т.е. учитываются сразу 2 фактора: прямая связь новости "Дело мошенников, "отмывших" более 30 миллиардов рублей через "теневой" банк, дошло до суда" и пользователя, а также других новостей проявивших интерес пользователя и их удаленность друг от друга.
Copyright © 2006 www.tobiz.ru. All rights are reserved.