Старейший швейцарский банк закрывается после скандала в США - самые точные и быстрые новости из бизнеса
18 сентября 2020 года · пятница 
Новости бизнесаДоступ к web2.0Котировки
 
Котировки:
Доллар
Евро
Рубль
Для конвертации введите сумму в одно из полей
Бизнес новости / Старейший швейцарский банк закрывается после скандала в США

Старейший швейцарский банк закрывается после скандала в США

Старейший частный швейцарский банк Wegelin & Co закрывается после того, как выяснилось, что его руководство помогало американцам уклоняться от налоговВ 2008-2009 гг. это было сделано для бывших клиентов швейцарского банка UBSWegelin пытался оправдаться тем, что его отделения расположены только в Швейцарии, а следовательно, на него распространяются лишь достаточно мягкие банковские законы этой страны

Старейший частный швейцарский банк Wegelin & Co закрывается после того, как выяснилось, что его руководство помогало американцам уклоняться от налогов, сообщает Reuters.

На суде в Нью-Йорке представители Wegelin признали, что им было известно о секретных счетах, укрывавшихся от налоговых проверок граждан США. Банк согласился выплатить американским властям 58 миллионов долларов штрафа. Когда эта процедура будет закончена, Wegelin перестанет действовать в качестве финансового учреждения.

По версии американской прокуратуры, за десять лет Wegelin помог увести от налогов около 1,2 млрд долларов. Старейший швейцарский банк, который не имеет своих представительств в Америке, действовал через банки-корреспонденты.

Другие швейцарские банки в последние годы начали препятствовать американцам в открытии офшорных счетов, и Wegelin, по мнению обвинения, "осознанно и агрессивно" ринулся на американский рынок, чтобы занять опустевшую нишу.

Так, по данным британской вещательной корпорации BBC, в 2008-2009 гг. это было сделано для бывших клиентов швейцарского банка UBS, который власти США обвиняли в помощи налоговым уклонистам и затем оштрафовали на 780 млн долларов в обмен на снятие обвинения.

Теперь, однако, именно Wegelin стал первым иностранным банком, признавшим свою вину в содействии американским гражданам в уклонении от уплаты налогов.

Банк UBS несколько лет назад согласился выплатить американским властям штраф в 780 млн долларов по схожим обвинениям, а также раскрыть информацию о владельцах банковских счетов.

Однако UBS так и не признал своей вины и не был признан виновным судом. Вместо этого он заключил с американскими прокурорами соглашение об отсрочке судебного преследования, согласно которому штраф выплачивается в обмен на снятие обвинений.

Wegelin пытался оправдаться тем, что его отделения расположены только в Швейцарии, а следовательно, на него распространяются лишь достаточно мягкие банковские законы этой страны.

Однако, после того как американские власти впервые предъявили банку обвинения в феврале прошлого года, он был объявлен "беглецом от правосудия", когда его управляющие не явились в американский суд.

Пока неизвестно, как американские власти намерены поступить с параллельными обвинениями, выдвинутыми в отношении этих трех сотрудников Wegelin & Co - Майкла Берлинки, Урса Фрая и Роджера Келлера.

Банк Wegelin, чей головной офис находится в маленьком швейцарском городе Санкт-Галлен, начал функционировать в 1741 году - то есть за 35 лет до принятия США Декларации независимости.


дата: 05.01.2013


Ссылку на новость Старейший швейцарский банк закрывается после скандала в США Вы можете установить к себе на сайт или блог, вот html код:
    <a href="http://tobiz.ru/n/vfxf.html" target="_blank">Старейший швейцарский банк закрывается после скандала в США</a>
Открывается эта ссылка в новом окне.
Глаз народа* по мимо "Старейший швейцарский банк закрывается после скандала в США" рекомендует ознакомиться со следующими новостями:
Евросоюз ввел новые правила провоза валюты через свои границы дата: 1 января 2013, вторник

Гражданин, имеющий при себе сумму от 10 тысяч евро, теперь обязан подавать таможенную декларацию дважды: при прибытии и отбытии с территории ЕС. Декларировать следует любую валюту в эквиваленте этой суммы, а также ценные бумаги, дорожные чеки и векселя. П

Палата Представителей США проголосовала за повышение налогов - довольный Обама уехал на Гавайи дата: 2 января 2013, среда

Контролирующие палату республиканцы хотели внести в проект закона ряд поправок, но в итоге проголосовали за изначальный вариант, который ранее уже одобрил Сенат. Эксперты назвали первое за 20 лет повышение налогов в США победой демократа Обамы.

Вместо поздравления: Россия предъявила Украине таможенно-газовый ультиматум дата: 3 января 2013, четверг

"Нельзя быть чуть-чуть беременным", - заявил директор департамента МИДа РФ по поводу попыток Киева добиться скидки на газ без вступления в Таможенный союз. Украина пытается получить выгоды и от сотрудничества с РФ, и от интеграции в ЕС. В конце 2012 года

Обама с Гавайев подписал закон, откладывающий "фискальный обрыв" - цена на нефть ринулась вверх дата: 3 января 2013, четверг

Законопроект был подписан президентом в среду вечером с помощью автоматического пера. Сообщение об отложенном "фискальном обрыве" тут же отразилось на финансовых рынках, которые показали резкий рост. Это отразилось на стоимости евро и рубля.

Тюремную продукцию скоро можно будет приобрести в торговом доме ФСИН дата: 4 января 2013, пятница

"В российских колониях производится огромное количество товаров - более 100 тысяч наименований - на огромные суммы денег, и все это продается неправильно",- поняли во ФСИН и решили выходить на новый коммерческий уровень.

Российские туристы оставили за рубежом 30 млрд долларов дата: 9 января 2013, среда

Поток иностранных туристов, посетивших Россию в 2011 году, оказался почти в два раза меньше, чем 40-миллионная армия россиян, побывавших за рубежом. И если иностранные путешественники потратили в нашей стране 10 млрд долларов, то россияне за границей оста

Лебедев опроверг сообщения о продаже Национального резервного банка - покупателей нет дата: 10 января 2013, четверг

Бизнесмен пояснил, что заявил журналистам о готовности продать банк только за сумму, вдвое превосходящую его уставной капитал. Но желающих раскошелиться в настоящий момент нет. Со скидкой же Лебедев ничего продавать не намерен.

"Газпром" и компания "друга Путина" Тимченко будут совместно перерабатывать газ Ямала дата: 10 января 2013, четверг

Государственный концерн "Газпром" и компания НОВАТЭК, подконтрольная российскому миллиардеру Геннадию Тимченко, подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству сжиженного природного газа на Ямале.

Впервые с октября зафиксирован приток капитала в фонды, инвестирующие в акции России дата: 11 января 2013, пятница

За неделю с 3 по 9 января приток капитала составил 56 млн долларов. Положительный результат достигнут благодаря фондам ETF. Интерес инвесторов к российским активам возрос после отсрочки фискального обрыва в США и роста цены на нефть.

В 2013 году инфляция останется высокой, а чистый отток капитала значительным дата: 14 января 2013, понедельник

Россию может ждать дальнейшее замедление темпов роста экономики. Помочь экономике России ускориться могут либо наращивание госинвестиций, либо более агрессивные реформы, оценивают эксперты перспективы 2013 года.

(*) Глаз народа - новая функция в которой пользователи формируют карту связи новостей, плюс прямая зависимость от новостной удаленности друг от друга, т.е. учитываются сразу 2 фактора: прямая связь новости "Старейший швейцарский банк закрывается после скандала в США" и пользователя, а также других новостей проявивших интерес пользователя и их удаленность друг от друга.
Copyright © 2006 www.tobiz.ru. All rights are reserved.