"Ведомости" узнали, какие компании-счастливчики успели вывести деньги с Кипра до "заморозки" вкладов

Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех.

Шесть тысяч физических и юридических лиц вывели из страны "десятки миллионов евро", сняв со своих счетов крупные суммы в период с 1 по 15 марта, сообщили греческие СМИ.

Есть и список с фамилиями и названиями предусмотрительных вкладчиков - центральный банк Кипра 9 апреля направил его в парламентскую комиссию по этике в деятельности общественных институтов.

Информация просочилась и в прессу: в конце марта греческая газета Proto Thema опубликовала список из более чем сотни клиентов, которые с 1 по 15 марта вывели сотни миллионов евро со счетов в Laiki. Суммы, которые забрал каждый из них, были относительно небольшими - 2-3 млн евро, максимум 24 млн евро.

"" нашли среди этих клиентов полтора десятка связанных с российским бизнесом. Так, фирма Xerfon Developments 13 марта вывела из Laiki около 2 млн евро. Xerfon - совладелец "Торгового дома АНК", одной из структур топливозаправочного комплекса "Внуково".

Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов забрал 6 марта самую крупную сумму из всех перечисленных в списке физлиц - 2 млн евро.

В остальных случаях российские вкладчики, забрав меньшую часть денег, большую почти во всех случаях оставили на счетах. Так, в частности, поступили структуры, связанные с бывшими игорными магнатами Олегом Бойко (выведено 1,64 млн, осталось 2,15 млн долларов), со структурами Юрия Ковальчука (7,23 млн и 9,5 млн долларов), группой "Альянс" братьев Бажаевых (3,13 млн и 126,98 млн рублей), "Дон-строем" (6,11 млн и 8 млн долларов)...

Проводки в кипрских банках носили технический характер, говорит источник издания. Большинство компаний не хранит на Кипре средства, а просто делает платежи через кипрские компании. Кипр для был транзакционной площадкой, и определенные суммы денег "зависали" там, пока осуществлялись сделки. Часть этих операций пришлась на подозрительный период.

Греческие газеты Proto Thema и Charagvi писали также, что ряд клиентов, в том числе из России, сумели заблаговременно вывести деньги из Laiki благодаря помощи юридической компании, связанной с семьей президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Президент упреки отвергает: "Попытка поношения компаний или лиц, связанных с моей семьей, имеют целью не только нанести удар по президенту, но ввести народ в заблуждение относительно тех, кто привел страну в состояние банкротства".

Президент Анастасиадис - основатель юридического бюро Nicos Chr. Anastasiades & Partners. Сейчас в нем работает его дочь Эльза Анастасиадис. По данным кипрского реестра, ей принадлежит 60% сервисного бюро (занимается регистрацией компаний) Imperium Nominees Limited, которое является номинальным совладельцем как минимум трех российских бизнес-структур.

По данным Федеральной антимонопольной службы, опубликованным в декабре 2012 года, Imperium Nominees входила в одну группу лиц с девелоперской группой "Ферро-строй", которой владеет председатель совета директоров "Евраз груп" Александр Абрамов.

Imperium Nominees через компанию Ru-Properties Ltd. владеет ЗАО "Рублево-Успенское", которое возводит бизнес-центр на одноименном шоссе.

Фирме Эльзы Анастасиадис как номинальному владельцу также полностью принадлежит офшор Gorgonasia Trading Ltd., упоминающийся в отчете Тендер-банка. Бенефициарами Gorgonasia указаны российский предприниматель Дмитрий Белов и председатель правления банка Светлана Майорова.

Еще одна компания, которой номинально владеет Imperium, - это кипрская Modisanna Ltd. В России в 2008 году она полностью контролировала ОАО "Башкирская химия" бывшего члена Общественной палаты Сергея Черникова.

Управляющий партнер президентской Nicos Chr. Anastasiades & Partners Стасис Лемис сказал, что Анастасиадис-старший не участвует в бизнесе юридического бюро с 1997 года, когда решил заняться политикой.

дата: 29.04.2013

Ссылку на новость "Ведомости" узнали, какие компании-счастливчики успели вывести деньги с Кипра до "заморозки" вкладов Вы можете установить к себе на сайт или блог, вот html код:

<a href="http://tobiz.ru/n/vnjv.html" target="_blank">"Ведомости" узнали, какие компании-счастливчики успели вывести деньги с Кипра до "заморозки" вкладов</a>

Открывается эта ссылка в новом окне.

Глаз народа^* по мимо ""Ведомости" узнали, какие компании-счастливчики успели вывести деньги с Кипра до "заморозки" вкладов" рекомендует ознакомиться со следующими новостями:

Казахстан ограничил ввоз российских нефтепродуктов дата: 24 апреля 2013, среда

По решению правительства Казахстана поставки будут осуществляться государственным "Казмунайгазом" и еще двумя трейдерами. Казахстан не откажется от российского топлива, но теперь "Газпром нефть" не сможет работать на рынке напрямую.

ВТБ до окончания моратория на банковские операции на Кипре сворачивает бизнес на острове дата: 25 апреля 2013, четверг

ВТБ собирается перевести существенную часть кредитного портфеля дочернего банка Russian Commercial Bank на Кипре в другие "дочки" группы. В госбанке скептически оценивают перспективы острова, но пока неясно, как ВТБ обойдет ограничения на вывод средств за

На "прямой линии" Путину рассказали, как "грабят жильцов" управляющие компании дата: 25 апреля 2013, четверг

В ответ президент предложил зачесть гражданам переплату по тарифам ЖКХ в счет будущих месяцев. Желающих навести порядок в сфере ЖКХ он переадресовал к генпрокурору Чайке - "он разберется".

Корпорации Boeing разрешили возобновить полеты "Лайнеров мечты" дата: 26 апреля 2013, пятница

Однако это произойдет лишь после того, как на всех Boeing-787 Dreamliner будут заменены литий-ионные аккумуляторы. Примерная стоимость такой замены - 2,8 млн долларов. Работы по переоснащению уже начались.

Социологи назвали качество, которое никогда нельзя демонстрировать, устраиваясь на работу дата: 26 апреля 2013, пятница

Ничто не похоронит планы кандидата во время собеседования в компании быстрее, чем проявление им неуверенности в себе. Однако есть и другие качества, которые, собираясь на интервью, лучше "оставить дома". Это, например, привычка смотреть на мобильник, ерза

Немецкие эксперты предлагают отказаться от самой крупной купюры в еврозоне дата: 30 апреля 2013, вторник

Они говорят, что в условиях растущей доли безналичных платежей, в частности, с помощью банковских карт, банкнота такого номинала вызывает настороженность. Многие европейцы никогда ее даже не видели и думают, что она нужна только "уголовникам, коррупционер

Счетная палата указывает на проблемы с исполнением бюджета и советует активнее инвестировать дата: 30 апреля 2013, вторник

В оперативном докладе СП отмечает, что замедление экономического роста в России требует выработки и реализации комплекса системных мер, направленных на поступательное развитие экономики страны "за счет внутренних источников роста".

Власти РФ подготовили законопроект о мегарегуляторе для всех сегментов финансового рынка дата: 1 мая 2013, среда

Новый орган создадут путем интеграции Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в ЦБ, у которого накоплен "уникальный опыт присмотра за банками". Процесс объединения займет полтора - два года.

Европейский Ценробанк снизил базовую процентную ставку до рекордного минимума дата: 3 мая 2013, пятница

С 8 мая тариф составит 0,5% годовых, в то время как ранее процентная ставка была 0,75%. На такие меры ЕЦБ пошел ради борьбы с рецессией в Евросоюзе. Так, безработица в регионе выросла в марте до самой высокой отметки с 1995 года. Ставка по депозитам остае

Медведев передал "Газпрому" без конкурса несколько месторождений в Баренцевом море дата: 3 мая 2013, пятница

Как говорится в сообщении на сайте правительства, в перечень участков, предоставляемых в пользование без конкурсов и аукционов, включены расположенные в Баренцевом море Демидовский, Медвежий и Ферсмановский участки недр, а также участок недр, включающий Л

(*) Глаз народа - новая функция в которой пользователи формируют карту связи новостей, плюс прямая зависимость от новостной удаленности друг от друга, т.е. учитываются сразу 2 фактора: прямая связь новости ""Ведомости" узнали, какие компании-счастливчики успели вывести деньги с Кипра до "заморозки" вкладов" и пользователя, а также других новостей проявивших интерес пользователя и их удаленность друг от друга.